غسل

الداخلية تلقي القبض على شخص متورط في غسل 50 مليون جنيه من تجارة العملات الرقمية والصرافة الدولية.

آخر تحديث25 مايو 2025 - 11:15صفيتحيا مصر
اعتقال عصابة تتاجر في المخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه في المنوفية

آخر تحديث24 مايو 2025 - 1:59مفيالاسبوع
التحقيق مع ثلاثة أفراد متورطين في محاولة غسل 60 مليون جنيه من أرباح تجارة المخدرات

آخر تحديث24 مايو 2025 - 11:34صفيالشروق
إحباط محاولة غسل 60 مليون جنيه من قبل 5 تجار مخدرات في المنيا

آخر تحديث23 مايو 2025 - 5:16مفيالنبأ
القبض على خمسة أفراد متورطين في غسل 60 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات

آخر تحديث23 مايو 2025 - 3:57مفيالاسبوع
وزارة الداخلية توقف نشاط عصابات غسل 71 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات

آخر تحديث22 مايو 2025 - 11:32صفيالدستور
اتخاذ التدابير القانونية تجاه أربعة أفراد متورطين في غسل 50 مليون جنيه

آخر تحديث20 مايو 2025 - 7:01مفيماسبيرو
الداخلية تكشف عن غسل 120 مليون جنيه من خلال ثلاثة من أخطر المحتالين

آخر تحديث20 مايو 2025 - 4:32مفيالنبأ
ضبط 4 أفراد إجراميين في المنيا بتهمة غسل 50 مليون جنيه

آخر تحديث20 مايو 2025 - 1:34مفيالاسبوع
إلقاء القبض على 4 أفراد بتهمة غسل 50 مليون جنيه في المنيا

آخر تحديث20 مايو 2025 - 12:17مفيالنبأ
اتخاذ التدابير القانونية ضد ثلاثة أفراد متورطين في غسل 120 مليون جنيه ناتجة عن أنشطتهم الإجرامية.

آخر تحديث20 مايو 2025 - 11:46صفيبوابة روز اليوسف
تحقيق داخلي في بنك مغربي بارز حول مزاعم غسل الأموال في إطار التسوية الطوعية

آخر تحديث19 مايو 2025 - 4:09مفيديتافور
اتخاذ خطوات قانونية ضد شخص متورط في غسل 100 مليون جنيه من عائدات أنشطته الإجرامية

آخر تحديث19 مايو 2025 - 12:11مفيبوابة روز اليوسف
ملاحقة قانونية ضد مجرم غسل 100 مليون جنيه من عائدات أنشطته الإجرامية.

آخر تحديث19 مايو 2025 - 11:51صفيبوابة روز اليوسف
إيقاف تاجر أسلحة بتهمة غسل 21 مليون جنيه من خلال شراء عقارات ومركبات.

آخر تحديث18 مايو 2025 - 3:50مفيالنبأ
اعتقال عنصر إجرامي متخصص في غسل 21 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

آخر تحديث18 مايو 2025 - 11:25صفيالدستور
إلقاء القبض على 3 أفراد متورطين في غسل 280 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات.

آخر تحديث14 مايو 2025 - 12:50مفيبوابة روز اليوسف
إلقاء القبض على 3 أفراد متورطين في غسل 280 مليون جنيه من تجارة المخدرات

آخر تحديث14 مايو 2025 - 11:58صفيتحيا مصر
دول عربية ضمن القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال: كيف تبدو حالة العراق؟

آخر تحديث12 مايو 2025 - 6:01مفيالسومرية
رئيس شركة محتجز بتهمة غسل 150 مليون جنيه تحت دعوى الاستثمار في البورصة

آخر تحديث12 مايو 2025 - 2:52مفيبنكي
اعتقال رئيس شركة بتهمة غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه نتيجة الاحتيال على المواطنين

آخر تحديث12 مايو 2025 - 2:31مفيالشروق
اعتقال شخص بتهمة غسل 150 مليون جنيه من عائدات النصب والاحتيال على المواطنين

آخر تحديث12 مايو 2025 - 12:52مفيبوابة روز اليوسف
القبض على محاولة غسل 150 مليون جنيه من قبل “محتال كبير” في الجيزة.

آخر تحديث12 مايو 2025 - 12:35مفيالنبأ
توقيف رئيس شركة بتهمة غسل 150 مليون جنيه من عائدات الاحتيال على المواطنين

آخر تحديث12 مايو 2025 - 11:22صفيتحيا مصر
اشترى أسهمًا في السوق المالية.. توقيف رئيس مجلس إدارة شركة معروفة بتهمة غسل 150 مليون جنيه

آخر تحديث12 مايو 2025 - 11:21صفيالقاهرة 24
ضبط عنصرين إجراميين حاولا غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمدينة نصر

آخر تحديث9 مايو 2025 - 12:41مفيالاسبوع
ضبط عنصر إجرامي غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

آخر تحديث7 مايو 2025 - 2:24مفيالوفد
التحقيق مع شخص حاول غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

آخر تحديث7 مايو 2025 - 1:31مفيالشروق
الداخلية تضبط شخص غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

آخر تحديث7 مايو 2025 - 11:39صفيتحيا مصر
تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 300 مليون جنيه

آخر تحديث2 مايو 2025 - 4:08مفيصدي البلد