غسل

اعتقال شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

آخر تحديث8 يونيو 2025 - 12:20مفيمصراوي
إلقاء القبض على اثنين من المجرمين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من عائدات نشاطهم الإجرامي

آخر تحديث8 يونيو 2025 - 12:17مفيبوابة روز اليوسف
القبض على شخصين متورطين في غسل 50 مليون جنيه من تجارة غير مشروعة.

آخر تحديث8 يونيو 2025 - 11:36صفيالدستور
أمريكا تفرض عقوبات على 35 شخصًا ومنظمة متورطة في غسل أموال لصالح إيران.

آخر تحديث7 يونيو 2025 - 11:38صفيالبورصة
الاتحاد الأوروبي يناقش إمكانية إضافة روسيا إلى القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال

آخر تحديث6 يونيو 2025 - 11:31صفيالبورصة
فقدان البروتين: تنبيه بشأن غسل اللحم بهذه الطريقة

آخر تحديث6 يونيو 2025 - 5:31صفيصدي البلد
تجارة المخدرات: احتجاز 5 أفراد بتهمة غسل 50 مليون جنيه

آخر تحديث4 يونيو 2025 - 5:14صفيصدي البلد
الإفصاح عن قضية غسل أموال تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه

آخر تحديث3 يونيو 2025 - 7:14مفيأسواق للمعلومات
كشف أساليب خمسة مجرمين في غسل 50 مليون جنيه

آخر تحديث3 يونيو 2025 - 6:58مفيمصراوي
تورط “منياوي” في غسل 100 مليون جنيه عبر سمسرة الهجرة غير الشرعية

آخر تحديث3 يونيو 2025 - 5:45مفيالنبأ
إجراءات قانونية ضد 5 أفراد متورطين في غسل 50 مليون جنيه

آخر تحديث3 يونيو 2025 - 5:36مفيالاسبوع
بدء الإجراءات القانونية ضد 5 أفراد بتهمة غسل 50 مليون جنيه.

آخر تحديث3 يونيو 2025 - 5:36مفيالاسبوع
إلقاء القبض على 5 أفراد بتهمة غسل 50 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات

آخر تحديث3 يونيو 2025 - 5:27مفيالنبأ
إلقاء القبض على 5 مجرمين بعد غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات.

آخر تحديث3 يونيو 2025 - 5:21مفيتحيا مصر
وزارة الداخلية تُعلن عن قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

آخر تحديث3 يونيو 2025 - 3:59مفيأسواق للمعلومات
إجراءات قانونية ضد شخص لتورطه في غسل 100 مليون جنيه

آخر تحديث3 يونيو 2025 - 12:21مفيبوابة روز اليوسف
مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامة قدرها 3.5 مليون درهم على شركة صرافة بسبب انتهاك قانون مكافحة غسل الأموال.

آخر تحديث2 يونيو 2025 - 4:04مفيبانكير
شركة غسل المحدودة تعلن عن وظائف شاغرة براتب يصل إلى 5,500 ريال في الرياض للجنسين – رابط التقديم الرسمي هنا

آخر تحديث1 يونيو 2025 - 1:38مفيالسعودية اليوم
اعتقال مشتبه به في غسل 50 مليون جنيه في بورسعيد

آخر تحديث31 مايو 2025 - 9:11مفيالاسبوع
إلقاء القبض على شخص متورط في غسل 50 مليون جنيه عبر عملية احتيال لبيع وحدات سكنية وهمية في بورسعيد

آخر تحديث31 مايو 2025 - 8:53مفيتحيا مصر
تم القبض على 7 أفراد بتهمة غسل 80 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات.

آخر تحديث29 مايو 2025 - 12:52مفيالاسبوع
الراعي الماسي: مصرف التنمية الدولي يساهم في الدورة الثانية لمؤتمر مكافحة غسل الأموال

آخر تحديث28 مايو 2025 - 9:01مفيالسومرية
قضايا غسل الأموال تطارد جماعة الإخوان في الأردن

آخر تحديث28 مايو 2025 - 4:48مفيالرئيس نيوز
العراق يحسن نظام عمل البنوك لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آخر تحديث28 مايو 2025 - 12:08مفيالشروق
اتخاذ خطوات قانونية ضد فرد متورط في غسل 90 مليون جنيه

آخر تحديث27 مايو 2025 - 4:21مفيماسبيرو
الداخلية تلقي القبض على شخص متورط في غسل 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.

آخر تحديث27 مايو 2025 - 11:58صفيتحيا مصر
القبض على شخص متورط في غسل 90 مليون جنيه نتيجة تجارة المخدرات

آخر تحديث27 مايو 2025 - 11:33صفيالدستور
البنك المركزي الكويتي يعتزم إصدار معلومات حول المخالفين لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آخر تحديث26 مايو 2025 - 1:28مفيبوابة روز اليوسف
الداخلية تعتقل مشتبهًا به في غسل 50 مليون جنيه من “البيتكوين” وتجارة العملات، وتمنع عمليات بقيمة 6 ملايين خلال 24 ساعة

آخر تحديث25 مايو 2025 - 12:51مفيبنكي
الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص بتهمة غسل 50 مليون جنيه ناتجة عن نشاط إجرامي.

آخر تحديث25 مايو 2025 - 12:24مفيبوابة روز اليوسف