الرئيسية غسل

غسل

عقوبة “غسل الأموال” قد تصل إلى نصف مليون دينار

آخر تحديث18 يونيو 2025 - 8:07مفيالجريدة الكويتية
قبض على شخصين متورطين في غسل 70 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات.

آخر تحديث18 يونيو 2025 - 7:06مفيالصفقة
وزارة الداخلية تكشف النقاب عن قضية غسل أموال تبلغ قيمتها 70 مليون جنيه

آخر تحديث18 يونيو 2025 - 6:52مفيأسواق للمعلومات
محمد بن راشد: مليار درهم لدعم الإسكان وتشكيل لجنة جديدة لمكافحة غسل الأموال

آخر تحديث17 يونيو 2025 - 6:53مفيCNN الاقتصادية
«التجاري»: ضرورة الحماية من جرائم غسل الأموال

آخر تحديث17 يونيو 2025 - 6:34مفيالجريدة الكويتية
اعتقال شخص متورط في غسل 130 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات

آخر تحديث17 يونيو 2025 - 5:43مفيماسبيرو
وفاة فتاة غرقاً أثناء غسل الأطباق في ترعة بأخميم بسوهاج

آخر تحديث17 يونيو 2025 - 4:17صفيمصر تايمز
إلى جميع ربات البيوت: اكتشفي مخاطر صابون غسل الأطباق وطرق الوقاية منها

آخر تحديث17 يونيو 2025 - 12:30صفيالبوابة نيوز
وزارة الداخلية تفصح عن تحقيق بشأن غسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه

آخر تحديث16 يونيو 2025 - 7:27مفيأسواق للمعلومات
المغرب يضاعف جهوده لمكافحة غسل الأموال وتعزيز استقراره الاقتصادي

آخر تحديث16 يونيو 2025 - 6:33مفيإيلاف
وهبي يعلن عن إنشاء وكالة جديدة لتخفيف الضغط على القضاء في قضايا غسل الأموال

آخر تحديث16 يونيو 2025 - 4:00مفيمدار 21
كيفية غسل وتكفين الميت الناتج عن حريق: هل يُعتبر شهيدًا؟… إجابة من الأزهر

آخر تحديث16 يونيو 2025 - 7:14صفيصدي البلد
إلقاء القبض على 4 أفراد متورطين في غسل 50 مليون جنيه من عائدات الاتجار بالمخدرات من خلال شراء عقارات.

آخر تحديث14 يونيو 2025 - 2:52مفيمصر تايمز
إلقاء القبض على 4 أفراد متورطين في غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات.

آخر تحديث14 يونيو 2025 - 12:28مفيمستقبل وطن نيوز
استيلاءهم من تجارة المخدرات.. اعتقال المتورطين في غسل 50 مليون جنيه

آخر تحديث14 يونيو 2025 - 12:10مفيالاسبوع
إلقاء القبض على أربعة أفراد متورطين في غسل 50 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات

آخر تحديث14 يونيو 2025 - 12:08مفيتحيا مصر
الاتحاد الأوروبي يضيف كوت ديفوار إلى القائمة السوداء لمكافحة غسل الأموال

آخر تحديث14 يونيو 2025 - 11:32صفيالبورصة
غرامة إضافية لجريمة غسل الأموال في هذه الحالات وفقاً للقانون

آخر تحديث14 يونيو 2025 - 10:05صفيصدي البلد
استكشف جريمة غسل الأموال وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع

آخر تحديث13 يونيو 2025 - 7:28مفيالخليج
المغرب يتجنب الانضمام إلى قائمة الدول المعرضة لمخاطر غسل الأموال ويعزز من وضعه المالي على الساحة الدولية

آخر تحديث12 يونيو 2025 - 10:15مفيديتافور
رفع القيود عن أموالها وممتلكاتها.. المحكمة تبرئ إنجي حمادة من تهمة غسل الأموال.

آخر تحديث12 يونيو 2025 - 7:04مفيالاسبوع
ألمانيا تسجل مستوى قياسيًا في تقارير غسل الأموال باستخدام العملات الرقمية في عام 2024

آخر تحديث11 يونيو 2025 - 8:37مفيديتافور
الاتحاد الأوروبي يعتزم إزالة الإمارات من قائمة الدول المعرضة لمخاطر غسل الأموال.

آخر تحديث11 يونيو 2025 - 12:05صفيالبورصة
الاتحاد الأوروبي يخطط لإزالة الإمارات من لائحته المتعلقة بمخاطر غسل الأموال

آخر تحديث10 يونيو 2025 - 10:30مفيالبوصلة
الاتحاد الأوروبي يُدرج لبنان ضمن قائمة الدول “المُعَرّضة للخطر” التي تستدعي مراقبة إضافية للجهود الرامية لمكافحة غسل الأموال.

آخر تحديث10 يونيو 2025 - 7:19مفيقناة الجديد
وفاة شاب غرقًا في ترعة بكفر الشيخ بعد انزلاقه أثناء غسل الملابس

آخر تحديث10 يونيو 2025 - 5:09مفيتحيا مصر
شراكة بين وزارة الاقتصاد وشرطة دبي لتعزيز استراتيجيات مكافحة غسل الأموال

آخر تحديث9 يونيو 2025 - 6:48مفيالامارات اليوم
عبر العقارات والسيارات.. اعتقال مجرمين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

آخر تحديث9 يونيو 2025 - 12:09مفيمصراوي
احذر: جريمة غسل الأموال قد تودي بك إلى السجن لمدة 7 سنوات.

آخر تحديث8 يونيو 2025 - 11:35مفيصدي البلد
تقرير حوادث منتصف اليوم: ضربة جديدة لمافيا الدولار وضبط عصابة متورطة في غسل 50 مليون جنيه.

آخر تحديث8 يونيو 2025 - 3:51مفيالدستور
“الاقتصاد الإماراتي” يوقع اتفاقية تعاون لتطوير استراتيجيات الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.

آخر تحديث8 يونيو 2025 - 2:36مفيأسواق للمعلومات
إلقاء القبض على شخصين متورطين في غسل 50 مليون جنيه من عائدات نشاطهما الإجرامي

آخر تحديث8 يونيو 2025 - 12:35مفيمستقبل وطن نيوز
اعتقال شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

آخر تحديث8 يونيو 2025 - 12:20مفيمصراوي
إلقاء القبض على اثنين من المجرمين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من عائدات نشاطهم الإجرامي

آخر تحديث8 يونيو 2025 - 12:17مفيبوابة روز اليوسف
القبض على شخصين متورطين في غسل 50 مليون جنيه من تجارة غير مشروعة.

آخر تحديث8 يونيو 2025 - 11:36صفيالدستور
أمريكا تفرض عقوبات على 35 شخصًا ومنظمة متورطة في غسل أموال لصالح إيران.

آخر تحديث7 يونيو 2025 - 11:38صفيالبورصة
الاتحاد الأوروبي يناقش إمكانية إضافة روسيا إلى القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال

آخر تحديث6 يونيو 2025 - 11:31صفيالبورصة
فقدان البروتين: تنبيه بشأن غسل اللحم بهذه الطريقة

آخر تحديث6 يونيو 2025 - 5:31صفيصدي البلد
تجارة المخدرات: احتجاز 5 أفراد بتهمة غسل 50 مليون جنيه

آخر تحديث4 يونيو 2025 - 5:14صفيصدي البلد
الإفصاح عن قضية غسل أموال تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه

آخر تحديث3 يونيو 2025 - 7:14مفيأسواق للمعلومات
كشف أساليب خمسة مجرمين في غسل 50 مليون جنيه

آخر تحديث3 يونيو 2025 - 6:58مفيمصراوي
تورط “منياوي” في غسل 100 مليون جنيه عبر سمسرة الهجرة غير الشرعية

آخر تحديث3 يونيو 2025 - 5:45مفيالنبأ
إجراءات قانونية ضد 5 أفراد متورطين في غسل 50 مليون جنيه

آخر تحديث3 يونيو 2025 - 5:36مفيالاسبوع
بدء الإجراءات القانونية ضد 5 أفراد بتهمة غسل 50 مليون جنيه.

آخر تحديث3 يونيو 2025 - 5:36مفيالاسبوع
إلقاء القبض على 5 أفراد بتهمة غسل 50 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات

آخر تحديث3 يونيو 2025 - 5:27مفيالنبأ
إلقاء القبض على 5 مجرمين بعد غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات.

آخر تحديث3 يونيو 2025 - 5:21مفيتحيا مصر
وزارة الداخلية تُعلن عن قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

آخر تحديث3 يونيو 2025 - 3:59مفيأسواق للمعلومات
إجراءات قانونية ضد شخص لتورطه في غسل 100 مليون جنيه

آخر تحديث3 يونيو 2025 - 12:21مفيبوابة روز اليوسف
مصرف الإمارات المركزي يفرض غرامة قدرها 3.5 مليون درهم على شركة صرافة بسبب انتهاك قانون مكافحة غسل الأموال.

آخر تحديث2 يونيو 2025 - 4:04مفيبانكير
شركة غسل المحدودة تعلن عن وظائف شاغرة براتب يصل إلى 5,500 ريال في الرياض للجنسين – رابط التقديم الرسمي هنا

آخر تحديث1 يونيو 2025 - 1:38مفيالسعودية اليوم
اعتقال مشتبه به في غسل 50 مليون جنيه في بورسعيد

آخر تحديث31 مايو 2025 - 9:11مفيالاسبوع
إلقاء القبض على شخص متورط في غسل 50 مليون جنيه عبر عملية احتيال لبيع وحدات سكنية وهمية في بورسعيد

آخر تحديث31 مايو 2025 - 8:53مفيتحيا مصر
تم القبض على 7 أفراد بتهمة غسل 80 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات.

آخر تحديث29 مايو 2025 - 12:52مفيالاسبوع
الراعي الماسي: مصرف التنمية الدولي يساهم في الدورة الثانية لمؤتمر مكافحة غسل الأموال

آخر تحديث28 مايو 2025 - 9:01مفيالسومرية
قضايا غسل الأموال تطارد جماعة الإخوان في الأردن

آخر تحديث28 مايو 2025 - 4:48مفيالرئيس نيوز
العراق يحسن نظام عمل البنوك لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آخر تحديث28 مايو 2025 - 12:08مفيالشروق
اتخاذ خطوات قانونية ضد فرد متورط في غسل 90 مليون جنيه

آخر تحديث27 مايو 2025 - 4:21مفيماسبيرو
الداخلية تلقي القبض على شخص متورط في غسل 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات.

آخر تحديث27 مايو 2025 - 11:58صفيتحيا مصر
القبض على شخص متورط في غسل 90 مليون جنيه نتيجة تجارة المخدرات

آخر تحديث27 مايو 2025 - 11:33صفيالدستور
البنك المركزي الكويتي يعتزم إصدار معلومات حول المخالفين لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

آخر تحديث26 مايو 2025 - 1:28مفيبوابة روز اليوسف
الداخلية تعتقل مشتبهًا به في غسل 50 مليون جنيه من “البيتكوين” وتجارة العملات، وتمنع عمليات بقيمة 6 ملايين خلال 24 ساعة

آخر تحديث25 مايو 2025 - 12:51مفيبنكي
الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص بتهمة غسل 50 مليون جنيه ناتجة عن نشاط إجرامي.

آخر تحديث25 مايو 2025 - 12:24مفيبوابة روز اليوسف
الداخلية تلقي القبض على شخص متورط في غسل 50 مليون جنيه من تجارة العملات الرقمية والصرافة الدولية.

آخر تحديث25 مايو 2025 - 11:15صفيتحيا مصر
اعتقال عصابة تتاجر في المخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه في المنوفية

آخر تحديث24 مايو 2025 - 1:59مفيالاسبوع
التحقيق مع ثلاثة أفراد متورطين في محاولة غسل 60 مليون جنيه من أرباح تجارة المخدرات

آخر تحديث24 مايو 2025 - 11:34صفيالشروق
إحباط محاولة غسل 60 مليون جنيه من قبل 5 تجار مخدرات في المنيا

آخر تحديث23 مايو 2025 - 5:16مفيالنبأ
القبض على خمسة أفراد متورطين في غسل 60 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات

آخر تحديث23 مايو 2025 - 3:57مفيالاسبوع
وزارة الداخلية توقف نشاط عصابات غسل 71 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات

آخر تحديث22 مايو 2025 - 11:32صفيالدستور
اتخاذ التدابير القانونية تجاه أربعة أفراد متورطين في غسل 50 مليون جنيه

آخر تحديث20 مايو 2025 - 7:01مفيماسبيرو
الداخلية تكشف عن غسل 120 مليون جنيه من خلال ثلاثة من أخطر المحتالين

آخر تحديث20 مايو 2025 - 4:32مفيالنبأ
ضبط 4 أفراد إجراميين في المنيا بتهمة غسل 50 مليون جنيه

آخر تحديث20 مايو 2025 - 1:34مفيالاسبوع
إلقاء القبض على 4 أفراد بتهمة غسل 50 مليون جنيه في المنيا

آخر تحديث20 مايو 2025 - 12:17مفيالنبأ
اتخاذ التدابير القانونية ضد ثلاثة أفراد متورطين في غسل 120 مليون جنيه ناتجة عن أنشطتهم الإجرامية.

آخر تحديث20 مايو 2025 - 11:46صفيبوابة روز اليوسف
تحقيق داخلي في بنك مغربي بارز حول مزاعم غسل الأموال في إطار التسوية الطوعية

آخر تحديث19 مايو 2025 - 4:09مفيديتافور
اتخاذ خطوات قانونية ضد شخص متورط في غسل 100 مليون جنيه من عائدات أنشطته الإجرامية

آخر تحديث19 مايو 2025 - 12:11مفيبوابة روز اليوسف
ملاحقة قانونية ضد مجرم غسل 100 مليون جنيه من عائدات أنشطته الإجرامية.

آخر تحديث19 مايو 2025 - 11:51صفيبوابة روز اليوسف
إيقاف تاجر أسلحة بتهمة غسل 21 مليون جنيه من خلال شراء عقارات ومركبات.

آخر تحديث18 مايو 2025 - 3:50مفيالنبأ
اعتقال عنصر إجرامي متخصص في غسل 21 مليون جنيه من تجارة الأسلحة

آخر تحديث18 مايو 2025 - 11:25صفيالدستور
إلقاء القبض على 3 أفراد متورطين في غسل 280 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات.

آخر تحديث14 مايو 2025 - 12:50مفيبوابة روز اليوسف
إلقاء القبض على 3 أفراد متورطين في غسل 280 مليون جنيه من تجارة المخدرات

آخر تحديث14 مايو 2025 - 11:58صفيتحيا مصر
دول عربية ضمن القائمة الرمادية لمكافحة غسل الأموال: كيف تبدو حالة العراق؟

آخر تحديث12 مايو 2025 - 6:01مفيالسومرية
رئيس شركة محتجز بتهمة غسل 150 مليون جنيه تحت دعوى الاستثمار في البورصة

آخر تحديث12 مايو 2025 - 2:52مفيبنكي
اعتقال رئيس شركة بتهمة غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه نتيجة الاحتيال على المواطنين

آخر تحديث12 مايو 2025 - 2:31مفيالشروق
اعتقال شخص بتهمة غسل 150 مليون جنيه من عائدات النصب والاحتيال على المواطنين

آخر تحديث12 مايو 2025 - 12:52مفيبوابة روز اليوسف
القبض على محاولة غسل 150 مليون جنيه من قبل “محتال كبير” في الجيزة.

آخر تحديث12 مايو 2025 - 12:35مفيالنبأ
توقيف رئيس شركة بتهمة غسل 150 مليون جنيه من عائدات الاحتيال على المواطنين

آخر تحديث12 مايو 2025 - 11:22صفيتحيا مصر
اشترى أسهمًا في السوق المالية.. توقيف رئيس مجلس إدارة شركة معروفة بتهمة غسل 150 مليون جنيه

آخر تحديث12 مايو 2025 - 11:21صفيالقاهرة 24
ضبط عنصرين إجراميين حاولا غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمدينة نصر

آخر تحديث9 مايو 2025 - 12:41مفيالاسبوع
ضبط عنصر إجرامي غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة

آخر تحديث7 مايو 2025 - 2:24مفيالوفد
التحقيق مع شخص حاول غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات

آخر تحديث7 مايو 2025 - 1:31مفيالشروق
الداخلية تضبط شخص غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

آخر تحديث7 مايو 2025 - 11:39صفيتحيا مصر
تجار مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 300 مليون جنيه

آخر تحديث2 مايو 2025 - 4:08مفيصدي البلد
نص مليار.. ضبط 8 عناصر في قضايا غسل أموال

آخر تحديث2 مايو 2025 - 2:37مفيتحيا مصر
الداخلية تضبط 6 متورطين في غسل 260 مليون جنيه متحصلات تجارة مخدرات

آخر تحديث2 مايو 2025 - 12:07صفيبنكي
استعجال تحريات مباحث الأموال العامة ل 6 متهمين بتهمة غسل 260 مليون جنيه

آخر تحديث1 مايو 2025 - 8:57مفيالنبأ
الداخلية تضبط 6 متورطين في غسل 260 مليون جنيه متحصلات تجارة مخدرات

آخر تحديث1 مايو 2025 - 10:25صفيبنكي
الإتربي: انطلاق مؤتمر مكافحة غسل الأموال بالعراق يومي 28 و29 مايو 2025(فيديو)

آخر تحديث29 أبريل 2025 - 11:21مفيبانكير
أستاذ بالأزهر: الإسراف في المياه أثناء الوضوء وخلال غسل السيارات حرام

آخر تحديث28 أبريل 2025 - 8:18مفيالجمهور
حصيلة تجارةالكيف.. الأمن يكشف قضية غسل أموال بـ 220 مليون جنيه

آخر تحديث28 أبريل 2025 - 1:09مفيالوفد
تحقيقات أمنية في الرباط تكشف خيوط شبكة غسل أموال عبر وكالات سيارات فاخرة

آخر تحديث27 أبريل 2025 - 3:04مفيديتافور