برنامج توعوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مسقط في 25 يونيو /العُمانية/ نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، برنامجًا توعويًا حول “الأنظمة والقوانين المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” بمحافظة مسقط، تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية.يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الوزارة الرامية إلى رفع مستوى الوعي بأهمية اتخاذ التدابير الوقائية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطرهما وسبل الحدّ منهما، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وتمكينها من أداء دورها المجتمعي بكفاءة وفعالية، ضمن بيئة يسودها الشفافية وتقوم على مبادئ المساءلة.

وتضمن البرنامج تقديم عددٍ من أوراق العمل التي تناولت جهود الجهات المعنية في التصدي لمخالفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واستعرضت وزارة التنمية الاجتماعية إجراءاتها المتعلقة بمخالفات جمع المال من الجمهور، والمتمثلة بإصدار اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور في عام 2024م، بهدف تعزيز الشفافية وتنظيم عملية جمع المال، وقد حددت اللائحة جامعي المال بأنهم الجمعيات الأهلية المشهرة وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، ولجان التنمية الاجتماعية، والفرق التطوعية المرخصة من وزارة التنمية الاجتماعية، كما تحظر اللائحة على الأفراد جمع المال من الجمهور أو الإعلان عن ذلك لأي غرض عبر أي وسيلة، حفاظًا على المال العام وضمانًا لاستخدامه في الأغراض المصرح بها فقط.

في حين أجازت اللائحة للجهات المرخصة إمكانية التعاقد مع أفراد لنشر محتوى يخص جمع المال، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة، بما يضمن ضبط هذه العملية ضمن إطار قانوني ورقابي واضح.واستعرضت شرطة عُمان السلطانية في ورقة العمل التي قدمتها إجراءات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، كما قدّمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورقة عمل ركّزت على التوعية بمخاطر استغلال الجمعيات الأهلية في هذا المجال.

وشارك المركز الوطني للمعلومات المالية بورقة تناولت الإجراءات المتبعة بشأن البلاغات المتعلقة بالممارسات المشبوهة، بينما استعرض الادعاء العام الإجراءات القانونية المتخذة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

/العمانية/

أسماء