20 أغسطس.. جمعية “أنماط” تصوت على المشاريع والاتفاقيات الموقعة مع جهات ذات صلة
دعى مجلس إدارة شركة أنماط التقنية للتجارة المساهمين للمشاركة اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)، للتصويت على أعمال وعقود مع طرف ذو علاقة وذلك في 20 أغسطس 2025
ومن المقررأن يتضمن اجتماع الجمعية العامة غير العادية ما يلي:
1.الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، و مناقشتها (مرفق).
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، و مناقشته
3.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م و مناقشته.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2024.
5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( 1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابه.
7. التصويت على تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (اسم الشركة).
8. التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (رأس المال).
9. التصويت على تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).
10. التصويت على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة ديمة أيمن عقيلان والتي لها مصلحة مباشرة فيها وبلال عبد الحليم عقيلان والذي له مصلحة غير مباشرة ناتجه عن تعاملات زوجته ديمة عقيلان وهي عبارة عن تمويل للشركة من رئيس مجلس الإدارة بدون أي تكاليف تمويل وذلك خلال العام 2024 بمبلغ (25٫779٫472) ريال وذلك لمده عام ودون أي شروط تفضيلية ليكون صافي رصيد الشريك في نهاية السنة المالية (صفر).
11 – التصويت على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة / ديمة أيمن عقيلان والتي لها مصلحة مباشرة فيها و بلال عبد الحليم عقيلان والذي له مصلحة غير مباشرة ناتجه عن تعاملات زوجته ديمة عقيلان وهي عبارة عن تسديد رصيد التمويل الممنوح للشركة من رئيس مجلس الإدارة من خلال بند مصاريف بالإنابة وذلك خلال العام 2024 بمبلغ 2507 مليون ريال وذلك لمده عام ودون أي شروط تفضيلية ليكون صافي رصيد الشريك في نهاية السنة المالية (صفر).
12 – التصويت على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة سوسن محمد عقيلان والتي لها مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن تمويل للشركة من نائب رئيس مجلس الإدارة بدون أي تكاليف تمويل لسداد مصاريف تخص الشركة خلال العام 2024بمبلغ (23٫407) ريال سعودي وذلك لمده عام ودون أي شروط تفضيلية.
13 – التصويت على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة سوسن محمد عقيلان والتي لها مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن تسديد رصيد التمويل الممنوح للشركة من نائب رئيس مجلس الإدارة من خلال بند مصاريف بالإنابة بمبلغ (5٫000) ريال سعودي وذلك لمده عام ودون أي شروط تفضيلية ليكون صافي الرصيد في نهاية السنة المالية دائن بمبلغ 18.4 الف
14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024بين الشركة وبين مؤسسة بحث وتسويق والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة سوسن محمد عقيلان مصلحة غير مباشرة فيها وهي مؤسسة فردية مملوكة لنائب رئيس مجلس الإدارة سوسن محمد عقيلان والتي تتضمن بيع بضاعة لمؤسسة بحث وتسويق تقدر قيمتها 74 الف ريال وذلك لمده عام ودون أي شروط تفضيلية. وقد بلغ الرصيد المدين المستحق على مؤسسة بحث وتسويق للتجارة 157 الف ريال كما في نهاية الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024بين الشركة وبين مؤسسة بحث وتسويق والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة سوسن محمد عقيلان مصلحة غير مباشرة فيها وهي مؤسسة فردية مملوكة لنائب رئيس مجلس الإدارة سوسن محمد عقيلان وهي عبارة عن تحصيلات عن رصيد الحساب مؤسسة بحث وتسويق تقدر قيمتها 99 الف ريال وذلك لمده عام ودون أي شروط تفضيلية. وقد بلغ الرصيد المدين المستحق على مؤسسة بحث وتسويق للتجارة 157.8 الف ريال كما في نهاية الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بين الشركة وبين شركة ركن الحلويات والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة سوسن محمد عقيلان مصلحة غير مباشرة فيها وهي شركة ذات مسئولية محدودة ونائب رئيس مجلس الإدارة سوسن محمد عقيلان أحد الشركاء والتي تتضمن أعمال مقاولات وبناء منافذ بيع لها بقيمة 70 الف ريال وذلك في حدود متطلبات السوق و لمده عام ودون أي شروط تفضيلية وقد بلغ الرصيد المدين المستحق علي شركة ركن الحلويات 54 الف ريال كما في نهاية الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بين الشركة وبين شركة بوابة الأعمال وهي شركة ذات مسئولية محدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة ديمة أيمن عقيلان مصلحة غير مباشرة فيها وبلال عبد الحليم عقيلان والذي له مصلحة غير مباشرة ناتجه عن تعاملات شركة زوجته ديمة عقيلان وهي عبارة عن دفعة مقدمه لأعمال توريدات وذلك لمده عام وفي حدود متطلبات السوق ودون أي شروط تفضيلية بمبلغ 1.38 مليون ريال في عام 2024. وقد بلغ الرصيد المدين المستحق من شركة بوابة الأعمال 1.3 مليون ريال كما في نهاية الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024.