جمعية “طاقات” توافق على شراء “بيان النقل” بمبلغ 16.5 مليون ريال

أعلن مجلس إدارة شركة الطاقات المعدنية للتجارة الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، حيث تضمن الموافقة استحواذ الشركة على كامل حصص شركة بيان النقل مقابل 16.5 مليون ريال.

وجاءت تفاصيل اجتماع الجمعية على النحو التالي:

1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م، ومناقشته.
2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م، بعد مناقشته.

3) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م، ومناقشتها.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.

5) الموافقة على تعيين شركة/ الصالح والزومان والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوية من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (195,000) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

6) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7) الموافقة على صرف مكافأة لعضو مجلس الإدارة المستقل المهندس عبدالرحمن محمد حمد الخثلان بمبلغ 100 ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

8) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

9) الموافقة على سياسة المكافآت.

10) الموافقة على سياسة تعارض المصالح ومعاملات الأطراف ذوي العلاقة.

11) الموافقة على سياسة الإفصاح والشفافية.

12) الموافقة على سياسة توزيع الأرباح.

13) الموافقة على استحواذ شركة الطاقات المعدنية للتجارة على كامل حصص شركة بيان النقل (شركة ذات مسؤولية محدودة) بنسبة (100%)، وذلك بمبلغ وقدره (16,500,000) ستة عشر مليونًا وخمسمائة ألف ريال، ونقل ملكيتها بالكامل إلى شركة الطاقات المعدنية، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال كافة الإجراءات النظامية والتنفيذية اللازمة لإتمام صفقة الاستحواذ.