جمعية “الأصيل” توافق على مشاريع وعقود مرتبطة

أعلن مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة عادية (الاجتماع الأول)، والتي تضمنت الموافقة على أعمال وعقود ذات علاقة.

وجاءت تفاصيل الاجتماع على النحو التالي:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.

5. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة : إرنست ويونغ للخدمات المهنية (EY)، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه البالغة 790,000 (سبع مائة وتسعون ألف ريال سعودي) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

7. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وفيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، والذي له مصلحة مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار مستودع محافظة جدة، بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 700,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية، علما بأنه تم اخلاء العقار بتاريخ 20ابريل 2024م

8. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة طرفة الوقفية والذي لفيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، وللأستاذ محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة سابقا)، مصلحة غير مباشرة بصفتهما ناظران في الوقف فيها وللأستاذ عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها بصفة والده ناظرا للوقف وتتمثل في عقد استئجار معرض محافظة جدة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 400,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

9. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة طرفة الوقفية والذي فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، وللأستاذ محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة سابقا)، مصلحة غير مباشرة بصفتهما ناظران في الوقف فيها وللأستاذ عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها بصفة والده ناظرا للوقف وتتمثل في عقد استئجار مستودع بريدة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 220,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

10. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة طرفة الوقفية والذي لفيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، وللأستاذ محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة سابقا)، مصلحة غير مباشرة بصفتهما ناظران في الوقف فيها وللأستاذ عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها بصفة والده ناظرا للوقف وتتمثل في عقد استئجار مستودع بريدة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 80,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

11. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي -رحمه الله- الذي لفيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، ولمحمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة سابقاً)، ولعبد الرحمن بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها، ولعبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار مستودع في مدينة الرياض (حي خنشليلة) بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 602,210 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

12. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) والأستاذ/ محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة سابقاً) والذي له مصلحة مباشرة فيها، وللأستاذ عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار معرض تجزئة في المدينة المنورة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 150,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

13. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) و محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة سابقاً) والذي له مصلحة مباشرة فيها، وللأستاذ عبد الله بن محمد الجديعي مصلحة غير مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار معرض جملة في المدينة المنورة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 137,600 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

14. الموافقة على صرف مبلغ (1,460,000) مليون وأربعمائة وستون ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

15. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.