جمعية “وسم” توافق على تعيين نوفل السلامة كعضو في مجلس الإدارة
أعلنت شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
5. الموافقة على تعيين شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) – كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م بأتعاب وقدرها مبلغ (186,000) ريال.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
8. الموافقة على صرف مبلغ (276.000) مائتان وستة وسبعون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
9. الموافقة على تعديل دليل الحوكمة
10. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة
11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
12. الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة
13. الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة
14. الموافقة على سياسة معايير عضوية مجلس الإدارة
15. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين / نوفل بن صالح بن إبراهيم السلامة – عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 12-05-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20-09-2025م، خلفاً للعضو السابق / إبراهيم ناصر العتيق- عضو غير تنفيذي