28 أبريل .. جمعية “الوسائل الصناعية” تناقش توزيع 12.5 مليون ريال أرباحا نقدية عن النصف الثاني 2024

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

دعا مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية العاشرة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025.

جدول الأعمال:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

4. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (700.000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 12,500,000 ريال على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهي في 31-12-2024م بواقع 0.05 ريال للسهم وبنسبة 5 ٪ من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أنه سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً, على أن يتم توزيع الأرباح خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(شركة الوسائل الإنشائية المحدودة) والتي لعضو مجلس الإدارة (صالح بن عبد الله المشيقح) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (توريد مواد بلاستيكية) بإجمالي تعاملات بلغت (7,607,747) ريال خلال عام 2024م، وذلك لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية).

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و(شركة ثاقب للبلاستيك) والتي لعضو مجلس الإدارة (صالح بن عبد الله المشيقح) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (تجريش مواد بلاستيكية تالفة) بإجمالي تعاملات بلغت (12,452,018) ريال خلال عام 2024م، وذلك لمدة عام يتجدد سنويًا (دون شروط تفضيلية).

9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

11. التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تحول الشركة).

12. التصويت على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيسي).

13. التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مدة الشركة).

14. التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار الأسهم).

15. التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال خلال فترة حظر التداول على المؤسسين).

16. التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).

17. التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها).

18. التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر).

19. التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (لجان مجلس الادارة).

20. التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة).

21. التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حضور الجمعيات).

22. التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية العامة العادية).

23. التصويت على تعديل المادة (27) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية العامة غير العادية).

24. التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الجمعية العامة العادية).

25. التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الجمعية العامة غير العادية).

26. التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).

27. التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (خسائر الشركة).

28. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.

29. التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.

30. التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

31. التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة.

32. التصويت على تعديل سياسة تنظيم تعارض المصالح ومعايير المنافسة.

33. التصويت على تعديل سياسة تنظيم العلاقات مع أصحاب المصالح.

34. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

ويبدأ التصويت الإلكتروني من الساعة (الواحدة) صباحا يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.