اتخاذ خطوات قانونية ضد شخص متورط في غسل 100 مليون جنيه من عائدات أنشطته الإجرامية

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال “أحد الأشخاص – “له معلومات جنائية”- مقيم بمحافظة الدقهلية”، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات والأراضي والسيارات – تأسيس الشركات”.

 وقدرت تلك الممتلكات بـ “100 مليون جنيه تقريبًا”. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.    يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.