الهند تمنع شركة تداول أمريكية وتتهمها بالتخطيط لعمليات خبيثة

حظرت هيئة تنظيم سوق الأسهم الهندية، شركة “جين ستريت كابيتال” الأمريكية من تداول الأوراق المالية في البلاد، متهمةً إياها، بتدبير “مخطط شرير” للتلاعب بأسواق المشتقات.

وأعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، أن قرارها بتقييد وصول “جين ستريت” إلى أسواق الأوراق المالية للبلاد نابع من تحقيق استمر شهورًا.

وقالت الهيئة في قرارها: “كانت ’جين ستريت‘ تنفذ مخططًا وحيلة معدة جيدًا وشريرة للتلاعب بأسواق النقد والعقود الآجلة، وبالتالي التلاعب بمستوى مؤشر ’BANKNIFTY‘ لأسهم البنوك، وإغراء صغار المستثمرين بالتداول بأسعار غير مواتية ومضللة، بما يحقق مصلحة الشركة”.

وأضافت: “تُمنع الشركة من الوصول إلى سوق الأوراق المالية، ويُحظر عليها أيضًا شراء أو بيع أو التعامل بأي شكل آخر في الأوراق المالية، بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وطلبت الهيئة من “جين ستريت” إيداع أكثر من 550 مليون دولار من “المكاسب غير القانونية” في حساب ضمان، في أحد أكبر قرارات التغريم من المنظمين الهنديين ضد متداول أجنبي كبير.

وقال مصدر مطلع على التحقيق لصحيفة “فايننشال تايمز” إنه في حال تحويل الأموال، فقد يُرفع الحظر، وبموجب القانون الهندي، قد تواجه الشركة في نهاية المطاف غرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف هذا المبلغ.

حققت “جين ستريت”، إحدى أكبر شركات التداول الأجنبي في سوق الأوراق المالية الهندية، مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة من تداول الخيارات في البلاد.

وتضاعفت إيرادات الشركة من التداول العالمي، العام الماضي، تقريبًا لتصل إلى أكثر من 20 مليار دولار، مما ساعدها على تحقيق أرباح تُضاهي “جولدمان ساكس” و”مورجان ستانلي”.

المصدر:
أرقام